Identificación de Valores de Actos Vulnerables y sus Prohibiciones (cuadro)

cropped-cropped-ip.pngLos que ejercemos la profesión de ser Contadores, Administradores, Directores de Empresas, o cualquiera otra actividad en relación a la toma de decisiones, debemos de tener en cuenta los movimientos financieros que suceden todos los días, y es nuestro deber conocer la LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. que ademas de identificar los actos vulnerables, tenemos que dar a aviso a las autoridades correspondientes a través del Portal de Prevención de Lavado de Dinero  aquí les dejo esta tabla de identificación de lo antes señalado:

 

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DISTRIBUIDOR AUTORIZA CONTROL 2000

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